Foto: Divulgação/Poícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena para investigar um grupo empresarial suspeito de movimentar recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas por meio de estruturas financeiras mantidas no exterior.
A ação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros.
As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba, unidade da Justiça Federal localizada em Campina Grande.
Justiça determina sequestro de até R$ 1,1 bilhão
Além das buscas, a operação cumpre medidas de quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados.
A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
Os mandados são cumpridos nos estados da:
- Paraíba;
- São Paulo;
- Sergipe;
- Rio de Janeiro;
- Paraná.
PF investiga movimentações financeiras no exterior
Segundo a investigação, o grupo empresarial teria utilizado uma estrutura societária e financeira mantida no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
A Polícia Federal apura possíveis crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Conforme a participação individual de cada investigado, outros crimes relacionados ao Sistema Financeiro Nacional também poderão ser atribuídos aos envolvidos.
As investigações buscam esclarecer a estrutura utilizada pelo grupo, identificar a origem dos recursos e verificar a eventual participação de outras pessoas ou empresas no esquema.
